투비소프트 유상증자결정 납입일 변경에 따른 정정

 

2021년  4월 28일

투비소프트 유상증자결정  납입일 변경에 따른 정정

 

 

신주의 배당기산일  2021년 1월 01일

납입일                  2021년 5월 06일

신주의 상장 예정일  2021년 5월 25일

 

유상증자 계획 및 일정은 관계기관과의 협의 및 실무 진행 과정 등에서 변경될 수 있음.

 

 

 

 

납입일 변경에 따른 정정

 

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자결정)

 

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 9월 11일

 

3. 정정사항

항  목정정사유 정 정 전정 정 후

9. 납입일	납입일 변경에 따른 정정	2021년 4월 28일	2021년 5월 06일
10. 신주의 배당기산일		2020년 1월 01일	2021년 1월 01일
12. 신주의 상장 예정일		2021년 5월 21일	2021년 5월 25일

 

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2020년   09월   11일
회     사     명  :	주식회사 투비소프트
대  표   이  사  :	조강희
본 점  소 재 지 :	서울시 강남구 봉은사로 617, 2~5층 (삼성동, 인탑스빌딩)
	(전  화)  02-2140-7700
	(홈페이지)http://www.tobesoft.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직  책) 이 사	(성  명) 김 창 수
	(전  화) 02-2140-7700

 

유상증자 결정

 

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)	6,172,840
	기타주식 (주)	-
2. 1주당 액면가액 (원)		500
3. 증자전     발행주식총수 (주)	보통주식 (주)	31,804,885
	기타주식 (주)	-
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)	-
	영업양수자금 (원)	-
	운영자금 (원)	10,000,000,800
	채무상환자금 (원)	-
	타법인 증권 취득자금 (원)	-
	기타자금 (원)	-
5. 증자방식		제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거	-
주식의 내용	-
기타	-

 

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)	1,620
	기타주식 (원)	-
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)		할인율 10.0%
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거		정관 제10조(신주인수권)
9. 납입일		2021년 05월 06일
10. 신주의 배당기산일		2021년 01월 01일
11. 신주권교부예정일		-
12. 신주의 상장 예정일		2021년 05월 25일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부		아니오
- 현물출자가 있는지 여부		아니오
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이       있는지 여부		해당없음
- 납입예정 주식의       현물출자 가액	현물출자가액(원)	-
	당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)	-
- 납입예정 주식수		-
14. 우회상장 요건 충족여부		해당없음
15. 이사회결의일(결정일)		2020년 09월 11일
- 사외이사       참석여부	참석 (명)	-
	불참 (명)	-
- 감사(감사위원) 참석여부		불참
16. 증권신고서 제출대상 여부		아니오
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유		면제(1년간 전량 보호예수)
18. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

 

가. 배정대상자 선정경위 : 금번 유상증자방식은 상법 제418조 규정과 당사 정관 제10조의 규정에 의거하여 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우로, 회사의 경영전략상 목적 달성을 위하여 최종 대상자로 선정함.

나. 신주의 발행가액 산정 근거
[증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정] 제5-18조(유상증자발행가액결정)에 의거하여, 이사회결의일(2020년09월11일) 전일을 기산일(2020년09월10일)로하여 과거1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가중 낮은 가격을 기준주가로 함. (호가단위 미만 절상)

(단위 : 원, 주)

일자종가거래량거래대금

2020/09/10	1,805	1,932,890	3,537,783,330
2020/09/09	1,770	519,510	917,887,555
2020/09/08	1,765	1,488,484	2,716,354,585
2020/09/07	1,795	831,530	1,495,063,760
2020/09/04	1,760	855,345	1,506,657,800
2020/09/03	1,790	838,874	1,503,795,240
2020/09/02	1,765	673,565	1,193,557,375
2020/09/01	1,800	1,478,103	2,664,872,335
2020/08/31	1,895	5,535,094	9,902,401,440
2020/08/28	1,730	14,819,549	26,980,140,745
2020/08/27	1,500	2,207,655	3,332,766,195
2020/08/26	1,430	420,618	607,201,780
2020/08/25	1,455	193,142	279,045,060
2020/08/24	1,430	222,669	315,206,335
2020/08/21	1,450	223,582	325,575,390
2020/08/20	1,435	349,859	504,586,115
2020/08/19	1,525	129,608	197,099,580
2020/08/18	1,480	285,607	437,913,600
2020/08/14	1,540	400,345	620,583,430
2020/08/13	1,640	525,938	853,056,130
2020/08/12	1,555	206,955	316,818,200
2020/08/11	1,540	243,030	374,638,820
합  계		34,381,952	60,583,004,800
ⓐ1개월 가중산술평균 주가	1,762	34,381,952	60,583,004,800
ⓑ1주일 가중산술평균 주가	1,808	5,627,759	10,173,747,030
ⓒ최근일 가중산술평균 주가	1,830	1,932,890	3,537,783,330
ⓓ산술평균 가격	1,800	(ⓐ+ⓑ+ⓒ)/3
기준주가	1,800	MIN (ⓒ, ⓓ)
할인율(%)	10.0%
확정 발행가액	1,620	호가단위 미만은 절상

*Data 출처 : 한국거래소(http://www.krx.co.kr)

다. 신주발행에 의해 조달된 자금은 경영상 목적달성을 위해 전환사채 관련 예비비 및 기타 운영자금으로 사용될 계획입니다.

(단위 : 원)

사용목적금액비고

운영자금

10,000,000,800

-

라. 기타 사항
1) 본 유상증자로 발행되는 신주를 배정받는 당사자는 1년간 보호예수할 예정임.
2) 기타 신주발행에 관한 세부사항은 대표이사에게 위임함.
3) 본 유상증자 계획 및 일정은 관계기관과의 협의 및 실무 진행 과정 등에서 변경될 수 있음.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정제3자배정 증자의 목적

제10조(신주인수권) 1. 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다. 2. 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당 하는 경우에는 이사회의 결의로 주주이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. (1) 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 의하여 발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 (2) 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 (3) 발행하는 주식총수의 100분의 40 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우 (4) 발행주식 총수의 100분의 40을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조 개선, 연구개발, 생산.판매. 자본제휴 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 (5) 발행주식 총수의 100분의 40을 초과하지 않는 범위내에서 회사가 경영상 필요로 외국인 투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 배정, 발행하는 경우 (6) 발행주식 총수의 100분의 40을 초과하지 않는 범위내에서 중소기업창업지원 법의 규정에 의한 중소기업창업투자회사나 중소기업창업투자조합 또는, 신기술사업금융지원에 관한 법률의 규정에 의한 신기술사업금융회사, 신기술투자조합에게 신주를 배정, 발행하는 경우 (7) 발행주식 총수의 100분의 40을 초과하지 않는 범위내에서 회사가 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관, 투자회사에게 신주를 발행하는 경우 (8) 주식예탁증서(DR)의 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 (9) 발행주식 총수의 100분의 40을 초과하지 않는 범위내에서 회사의 경영상 필요하다고 인정되어 국내의 개인투자자 또는 법인에게 신주를 발행하는 경우 (10) 주권을 국내외 증권시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 3. 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. 4. 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행 할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회 결의로 정한다.

운영자금

 

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자회사 또는최대주주와의 관계선정경위증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획배정주식수 (주)비 고

㈜애니팬비티에스

최대주주

경영상 목적달성 및 투자자의 납입능력 등을 고려하여 이사회에서 최종적으로 선정함

-

6,172,840

-

 

 

 

 

[종목리스트]
투비소프트